Fiamme Gialle e Informazione Finanziaria per l’Italia siglano un nuovo protocollo

Per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da reati

Cronaca

Fermate con le carte di credito rubate: denunciate per riciclaggio due donne bulgare

Di Michela Vitale

20/06/2023

Erano di un turista australiano di 57 anni

Cronaca

Riciclaggio di oro in Svizzera. Sequestrati denaro, lingotti e orologi per 200 mila euro

Di Vittoria Dolci

03/04/2023

L’attività della guardia di finanza coordinata dalla procura di Como

"Sono stato ingannato da Giancarlo ed Elisabetta Tulliani"

Italia

Riciclaggio: Fini, casa Montercarlo vicenda più dolorosa

Di Ansa

07/03/2023

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - ''Quella dell'appartamento di Montecarlo è stata la vicenda più dolorosa per me, sono stato ...

Italia

Riciclaggio: Dia, in Toscana 8.206 segnalazioni nel 2021

Di Ansa

16/12/2022

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Nel 2021 sono state 8.206 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (+22,6% rispetto ...

Cronaca

Auto rubate, smontate e rivendute a pezzi: nove persone in carcere

Di Redazione

09/06/2022

Un centro di demolizioni clandestino, dove si smontavano auto rubati per rivendere i pezzi di ricambio

Cronaca

Latitante dal 2010 individuato a Nizza. Scoperto grazie ai familiari che andavano a trovarlo. Arrestato

Di Michela Vitale

11/12/2021

L’arrestato, che attualmente è detenuto in Provenza, è in attesa di essere estradato in Italia.

Cronaca

L’impatto del virus sulla criminalità: meno furti e rapine, ma crescono usura e reati sul web

Di Michela Vitale

26/10/2020

L’emergenza Covid mette un freno a furti, rapine e ai reati industriali ma fa crescere quelli sul web e l’usura. ...

Cronaca

Un calabrese e un iraniano fermati in dogana con un assegno da 100 milioni di euro

Di Anna Campaniello

04/12/2019

In auto, cercavano di oltrepassare il confine tra Italia e Svizzera con un assegno da 100 milioni di euro. Scoperti ...

Cronaca

Bottino da 1 milione di euro, sgominata banda dedita ai furti di mezzi pesanti, 11 arresti

Di Silvia Legnani

03/07/2018

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito, nelle province di Como, Monza e Brianza, Bergamo, Lecco, Lodi e ...

Tag: riciclaggio