Scoperta in provincia di Como una maxi truffa nel commercio di profumi Cartier. La guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo a due società lariane del valore complessivo di 530mila euro. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Olgiate Comasco, hanno permesso di scoprire un articolato meccanismo, conosciuto come “frode carosello”, messo in atto tra il 2017 e il 2020 da due imprese che operavano nel settore del commercio di profumi e cosmetici. Una delle due società, esistente solo formalmente in quanto senza alcuna struttura organizzativa né tantomeno propri magazzini e dipendenti, secondo quanto ricostruito effettuava l’acquisto di profumi dalla casa madre di Parigi, risultata totalmente estranea ai fatti, per poi cederli all’altra società, reale acquirente dei profumi.
Dunque, l’interposizione della prima società, nel ruolo di cosiddetta “cartiera/filtro” con la sola funzione di prestanome nell’operazione, consentiva alla seconda impresa di ottenere vantaggi di natura sia fiscale che concorrenziale, portando a detrarre l’Iva relativa agli acquisti e, dunque, beneficiando del relativo credito d’imposta per poi poter vendere i profumi sottocosto.
Le indagini hanno permesso di appurare come la società cartiera fosse, in realtà, una “costola” della società reale acquirente dei profumi: era, infatti, l’amministratore di quest’ultima ad occuparsi anche dell’amministrazione della società cartiera. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Como, ha quindi emesso un provvedimento di sequestro preventivo per un ammontare di circa 530 mila euro – pari al valore del profitto accertato nell’ambito delle indagini per i reati di “emissione di fatture per operazioni inesistenti”, “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”, “omessa dichiarazione” e “dichiarazione infedele” – nei confronti degli indagati.
Sono stati sottoposti a sequestro un’abitazione di pregio in provincia di Como, per un valore stimato di oltre 300 mila euro e liquidità finanziarie per circa 230 mila euro.
