La Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno siglato un nuovo protocollo in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l’individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio.
L’accordo consolida la collaborazione già in essere attraverso la previsione di una partnership strutturata, a carattere permanente, di scambi informativi più ampi e tempestivi e procedure semplificate, nell’ottica di valorizzare le sinergie istituzionali e assicurare elevati presidi di sicurezza e riservatezza.
Tra gli ambiti della collaborazione tra le due Autorità rilevano il coordinamento delle attività ispettive e di controllo, il rafforzamento della cooperazione internazionale, l’analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette nonché gli scambi inerenti ai flussi di ritorno.
